證券代碼:603699 證券簡稱:紐威股份(603699,股吧)公告編號:臨2014-035
蘇州紐威
閥門股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州紐威
閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年10月23日以電子郵件、電話通知的方式發出第二屆董事會第十三次會議的通知和會議議案。會議于2014年10月28日以通訊表決方式召開,應參加表決的董事10名,實際表決的董事10名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
會議由董事長王保慶先生主持,與會董事經過認真審議后以通訊方式表決,審議通過如下議案:
1、審議并通過《公司2014年第三季度報告全文及正文》;
表決結果:10票同意,0 票反對,0 票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站。
2、審議并通過《公司關于執行財政部2014年新頒布或修訂的相關會計準則的議案》;
表決結果:10票同意,0 票反對,0 票棄權。
根據財政部2014年新頒布或修訂的相關會計準則的規定,公司于新頒布或修訂的相關會計準則的施行日開始執行該準則,并按照上海證券交易所轉發的中國證券監督管理委員會會計部《關于做好新頒布或修訂的會計準則相關財務信息披露工作的通知》(會計部函[2014]467號)作出相關信息披露工作。
執行新頒布或修訂的會計準則不會對公司2013年度及本期財務報表相關項目金額產生影響。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司董事會
2014年10月28日
證券代碼:603699 證券簡稱:紐威股份 公告編號:臨2014-036
蘇州紐威閥門股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州紐威閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2014年10月23日以書面送達的方式發出召開第二屆監事會第十一次會議的通知。會議于2014年10月28日上午在公司會議室召開,應到監事3名,實到監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
會議由監事會主席郝如冰先生主持,與會監事經過認真審議后以投票表決方式做出如下決議:
一、審議并通過《公司2014年第三季度報告全文及正文》
公司2014年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定,報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,所披露的信息真實地反映了公司經營管理和財務狀況。編制2014年第三季度報告期間,未發現參與報告編制和審議人員有違反內幕信息管理規定的行為。
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
二、審議并通過《關于執行財政部2014年新頒布或修訂的相關會計準則的議案》
本次調整是根據財政部2014年新頒布或修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整,執行財政部2014年新頒布或修訂的相關會計準則能更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司監事會
2014年10月28日