證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份(603699,股吧)公告編號：臨2014-010
　　蘇州紐威閥門股份有限公司
　　關于2014年第一次
　　臨時股東大會決議的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內容提示：
　　本次股東大會無否決提案的情況
　　本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
　　一、會議召開和出席情況：
　　（一）會議召開情況
　　1、會議召開時間：2014年4月16日（星期三）上午9:30
　　2、會議召開地點：江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路999號公司一樓會議室
　　3、會議表決方式：現場投票
　　（二）會議出席情況
　　出席本次股東大會的股東及代理人的詳細情況如下表：
　　出席會議的股東和代理人人數
　　4
　　所持有表決權的股份總數（股）
　　595,205,632
　　占公司有表決權股份總數的比例（%）
　　79.36%
　　（三）會議由公司董事會召集，由董事長王保慶先生主持，會議的召集、召開和決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：
　　公司在任董事10人，出席7人，其中董事程章文先生、邵呂威先生、黃明亞先生因公務未能出席會議；公司在任監事3人，出席2人，其中監事陸獻忠先生因公務未能出席會議；公司董事會秘書張濤先生出席了會議。公司高級管理人員列席了會議。
　　二、議案審議和表決情況：
　　1、審議并通過《關于向紐威工業材料（蘇州）有限公司增資的議案》；
　　（1）表決情況：
　　有效表決票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
　　（2）表決結果：
　　此項議案已獲到會全體股東（包括股東代理人）一致通過。
　　2、審議并通過《關于修訂募集資金管理辦法的議案》；
　　（1）表決情況：
　　有效表決票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
　　（2）表決結果：
　　此項議案已獲到會全體股東（包括股東代理人）一致通過。
　　3、審議并通過《關于修訂信息披露管理制度的議案》；
　　（1）表決情況：
　　有效表決票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
　　（2）表決結果：
　　此項議案已獲到會全體股東（包括股東代理人）一致通過。
　　4、審議并通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案》；
　　（1）表決情況：
　　有效表決票595,205,632股，同意595,205,632股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。
　　（2）表決結果：
　　此項議案已獲到會全體股東（包括股東代理人）一致通過。
　　三、律師見證情況：
　　本次臨時股東大會由江蘇合展兆豐律師事務所毛玉萍律師、張知烈律師現場見證并出具了《江蘇合展兆豐律師事務所關于蘇州紐威閥門股份有限公司2014年第一次臨時股東大會法律意見書》，認為：公司2014年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的相關規定，會議形成的《蘇州紐威閥門股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
　　四、備查文件
　　2、《蘇州紐威閥門股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議》
　　2、《江蘇合展兆豐律師事務所關于蘇州紐威閥門股份有限公司2014年第一次臨時股東大會法律意見書》
　　特此公告。
　　蘇州紐威閥門股份有限公司董事會
　　2014年4月16日
　　證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2014-011
　　蘇州紐威閥門股份有限公司
　　第二屆董事會第八次
　　會議決議的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2014年4月5日以電子郵件、電話通知的方式發出第二屆董事會第八次會議的通知和會議議案。公司于2014年4月16日下午在蘇州清山酒店會議室召開，應到董事10名，實到董事7名。獨立董事黃明亞先生、獨立董事邵呂威先生和董事程章文先生因公務未能出席，分別委托獨立董事鄭錦橋、獨立董事萬解秋先生和董事陸斌先生代為出席，并行使表決權。
　　會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
　　會議由董事長王保慶先生主持，與會董事經過認真審議后以投票表決方式做出如下決議：
　　1、審議并通過《公司2013年度總經理工作報告》；
　　表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　2、審議并通過《公司2013年度董事會工作報告》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　3、審議并通過《公司 2013年度財務決算報告》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　4、審議并通過《公司 2014年度財務預算報告》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　5、審議并通過《關于2013年度利潤分配預案的議案》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站//www.sse.com.cn。
　　6、審議并通過《公司2013年年度報告及摘要》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　7、審議并通過《關于公司2014年度銀行融資授信額度的議案》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　8、審議并通過《關于公司董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站//www.sse.com.cn。
　　9、審議并通過《公司內部控制的自我評估報告》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　10、審議并通過《2013年度獨立董事述職報告》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　11、審議并通過《關于制訂委托理財管理辦法議案》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　12、審議并通過《關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》；
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站//www.sse.com.cn。
　　13、審議并通過《關于召開2013年度股東大會的議案》，同意本公司于2014年5月12日于公司會議室召開2013年度股東大會。
　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2014-012）
　　上述第2-8項、第10項、第12項議案需提交公司2013年度股東大會審議。
　　特此公告。
　　蘇州紐威閥門股份有限公司董事會
　　2014年4月17日
　　證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2014-012
　　蘇州紐威閥門股份有限公司
　　關于召開2013年度
　　股東大會的通知
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內容提示：
　　股東大會召開日期：2014年5月12日
　　股權登記日：2014年5月7日
　　是否提供網絡投票：否
　　蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“紐威股份”）董事會決定于2014年5月12日，以現場投票方式召開2013年度股東大會，審議議案及會議通知具體如下：
　　（一）會議時間：2014 年5月12日上午9：30
　　（二）會議地點：江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路999號紐威股份一樓會議室
　　（三）會議內容：
　　1.審議《公司2013年度董事會報告》;
　　2.審議《公司2013年度監事會報告》;
　　3.審議《公司2013年度財務決算報告》;
　　4.審議《公司2014年度財務預算報告》;
　　5.審議《關于2013年度利潤分配預案的議案》;
　　6.審議《公司2013年年度報告及摘要》;
　　7.審議《關于公司2014年度銀行融資授信額度的議案》;
　　8.審議《關于公司董事、監事薪酬的議案》
　　9.審議《2013年度獨立董事述職報告》
　　10.審議《關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》。
　　（四）出席對象：
　　2014年5月7日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權代表；
　　公司董事、監事及高級管理人員及公司聘請的律師。
　　四、登記辦法
　　凡符合出席條件的個人股東持股東賬戶卡和身份證(委托他人出席請同時備妥委托書及受托人身份證)、法人股東持股東賬戶卡和營業執照復印件到本公司董事會辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
　　登記時間：2014年5月9日9：30—12：00,14：30—16：00
　　登記地點：江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路999號紐威股份董事會辦公室
　　五、其他事宜
　　聯系地址：江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路999號紐威股份董事會辦公室，郵編：215129
　　聯系電話：0512-66626468 傳真：0512-66626478 聯系人：嚴琳
　　會期半天，與會股東交通食宿費用自理。
　　特此公告。
　　蘇州紐威閥門股份有限公司董事會
　　2014年4月17日
　　附件：
　　授權委托書
　　蘇州紐威閥門股份有限公司：
　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年5月12日召開的貴公司2013年度股東大會，并代為行使表決權。
　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
　　委托人身份證號：受托人身份證號：
　　委托人持股數：委托人股東帳戶號：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
　　議案
　　議案內容
　　表決意見
　　同意
　　反對
　　棄權
　　1
　　《公司2013年度董事會報告》
　　2
　　《公司2013年度監事會報告》
　　3
　　《公司2013年度財務決算報告》
　　4
　　《公司2014年度財務預算報告》
　　5
　　《關于2013年度利潤分配預案的議案》
　　6
　　《公司2013年年度報告及摘要》
　　7
　　《關于公司2014年度銀行融資授信額度的議案》
　　8
　　《關于公司董事、監事薪酬的議案》
　　9
　　《2013年度獨立董事述職報告》
　　10
　　《關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》
　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：可以 不可以
　　本授權委托書自本人簽發之日起生效，至本次會議結束之日止失效。
　　特此委托并授權。