本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生；
2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、 會議召開情況
1、會議通知情況：公司董事會于2014年3月18日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網
//www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通(16.28, 0.03, 0.18%)
閥門股份有限公司關于召開2013年年度股東大會的通知》；
2、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2014年4月9日下午14:00。
（2）網絡投票時間為：2014年4月8日至2014年4月9日。
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年4月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：江蘇省啟東市南陽鎮公司三樓會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議表決方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
6、股權登記日：2014年4月2日
7、現場會議主持人：公司董事長吳建新先生
8、會議的合法性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開2013年年度股東大會的議案》，決定召開公司2013年年度股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及授權代表共計10人，代表有表決權股份數14，410.7416萬股，占公司股本總額的69.2824%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計7人（其中股東香港易成集團有限公司委托張儉女士參加會議并行使表決權），代表有表決權的股份數額14，409.8016萬股，占公司總股份數的69.2779%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東3人，代表有表決權的股份總數9，400股，占公司總股份數的0.0045%。
公司董事、監事和高級管理人員列席了會議，公司聘請通力律師事務所陳鵬、李仲英律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。
三、 議案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名與網絡投票相結合的方式進行了表決：
1. 審議關于《2013年年度報告及其摘要》的議案
表決結果：贊成：14，410.4716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9981%；反對：2，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0019%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
2. 審議關于《2013年度董事會工作報告》的議案
表決結果：贊成：14，410.4716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9981%；反對：2，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0019%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
3. 審議關于《2013年度監事會工作報告》的議案
表決結果：贊成：14，410.4716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9981%；反對：2，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0019%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
4. 審議關于《2013年度財務決算報告》的議案
表決結果：贊成：14，410.4716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9981%；反對：2，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0019%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
5. 審議關于《2014年度財務預算報告》的議案
表決結果：贊成：14，410.4716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9981%；反對：2，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0019%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
6. 審議關于2013年度利潤分配預案的議案
表決結果：贊成：14，409.8716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9940%；反對：8，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0060%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
7. 審議關于使用部分暫時閑置募集資金購買銀行理財產品的議案
表決結果：贊成：14，409.8716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9940%；反對：8，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0060%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
8． 審議關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構的議案、
表決結果：贊成：14，410.4716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9981%；反對：2，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0019%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
9. 審議關于2014年度董事長薪酬方案的議案
表決結果：贊成：9，795.8716萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9911%；反對：8，700股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0089%；棄權：0股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事宋銀立先生、王德忠先生、肖波先生分別作了2013年度工作的述職報告。公司獨立董事2013年度述職報告全文刊載于2014年3月18日巨潮資訊網（
www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
五、見證律師出具的法律意見
通力律師事務所律師對2013年年度股東大會進行了現場見證，并發表如下意見：
經本所律師核查， 本所律師認為， 本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
經本所律師核查， 本所律師認為， 出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效。
經本所律師核查， 本所律師認為， 本次會議的表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定， 本次會議的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 江蘇神通
閥門股份有限公司2013年年度股東大會決議；
2、 通力律師事務所《關于江蘇神通閥門股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2014年4月10日